有些App不符合资格的别去注册

哪个App就不提及名称了。

反正目前我也没注册,但是我是知道很久了,给的政策也很好。

是一家base在五眼国地区的一家汇款App,但是这家App目前并不支持中国大陆用户且居住在大陆使用。

如果你人在美国,持有中国护照,那么没问题,注册也没问题,审核也没问题。

我是看到了有几个博主近期频繁推荐了这个App,给大家提个醒。

别乱去注册,这个App对网络环境要求及其严格,而且会要求审核护照。

要是换在以前,你注册不成功,不符合资格也就算了,现在这种护照KYC的审核以及AML的解决方案,都开始外包给第三方机构了。

第三方机构审核及其专业,到时候把你护照标记拉黑,导致你会在其他家的平台也注册不了。

我顺手找了一个博主的评论,他在6个月以前推荐的。

不再推荐再去注册XXX,有反馈XXX的15英镑赠金无法提现,以及我自己的账户也被封了,也无法提现。赠送的15英镑能提走的尽快提走。简单来说,玩不起了。

最后的原话是这样的。

改IP,改定位是简单的事儿,但是现在都开始IP-GEO分析了,也会收集运营商的数据,这对于一般人是很难的。

反正还是那句话吧,先看看自己是否符合资格,尤其是人处于哪里。

针对银行类的,汇款类的,交易类的,支付类的,都要谨慎。

现在都是把这块KYC/AML外包了。外包的这些机构还都不是一般善茬,都是很专业的。

可别把自己护照给弄黑了。

专业 KYC 和 AML 服务的机构有如下这些:

Refinitiv、LexisNexis Risk Solutions、Jumio、Onfido、Trulioo、Chainalysis、ComplyAdvantage、IDnow、Veriff、Elliptic、Accuity、Dow Jones Risk & Compliance,以及 Sumsub。

还有啊,香港的一些数字银行,只要人在香港,定位在香港理论就能开户,但是我强烈建议你别去改定位去开户。

即使你开出来了,后期也会抽查,问你要出入境记录。

然后你要是提供假的,没准人家给你来一个报警。

不夸张的说,这种事儿,在香港都是算伪证罪。

何况你也不是“MVP”客户。

有些时候,他们是会杀鸡儆猴的。

看看目前香港的一些大学,澳门的一些大学查出大量学历造假事件就知道了。

总结就是一句话,你能想到的,他们早就想到了

甚至,有时候给你来一个蜜罐,等你钻。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注